Manual PTEE (Programa de transparencia y Ética Empresarial)
La presente versión 2 – actualización del Manual PTEE contiene las políticas en materia de cumplimiento para la prevención y control de los riesgos de corrupción (“CO”) y Soborno Trasnacional (“ST”) y en conjunto “CO/ST” de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 2021-01-488877 del 9 de agosto de 2021 por medio de la cual modificó integralmente la Circular Externa No. 100-000003 del 26 de julio de 2016 y adicionó el Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica del 2017, que introduce las instrucciones y recomendaciones administrativas encaminadas a poner en marcha los PTEE.
Manual Sagrilaft
La presente versión 2 – actualización del SAGRILAFT contiene las políticas en materia de cumplimiento para la prevención y control de riesgos en lavado de activos (“LA”), financiación del terrorismo (“FT”) y/o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (“FPADM”) y en conjunto “LA/FT/FPADM” de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 (modificada a su vez por la Circular 100-000004 del 9 de abril de 2021) por medio de la cual se modifica integralmente el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 y se introducen disposiciones que rigen el marco legal del SAGRILAFT.